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上海天天彩:銀保監會:將反洗錢和反恐怖融資納入日常監管

2020-01-03 15:40:27 中新經緯

上海天天彩 www.aeetz.com   中新經緯客戶端1月3日電 銀保監會官網3日發布了《關于進一步做好銀行業保險業反洗錢和反恐怖融資工作的通知》要求,將反洗錢和反恐怖融資工作情況納入機構日常監管工作范圍,并在現場檢查工作中貫徹監管要求。

  《通知》指出,銀保監會及其派出機構應當按照相關法律、行政法規及規章的規定,做好銀行保險機構市場準入環節的反洗錢和反恐怖融資審查工作,對于不符合條件的,不予批準。銀保監會及其派出機構應當加強與人民銀行及其分支機構的溝通協作,在規則制定、現場檢查、非現場監管及行政處罰工作中加強溝通協調,推動形成監管合力。

  銀保監會及其派出機構應當將反洗錢和反恐怖融資工作情況納入機構日常監管工作范圍,督促銀行保險機構建立健全反洗錢和反恐怖融資內部控制機制;銀保監會及其派出機構應當在現場檢查工作中貫徹反洗錢和反恐怖融資監管要求,現場檢查工作要重點對機構反洗錢和反恐怖融資內控制度建立和執行情況進行檢查。

  《通知》要求,各銀行保險機構應當于每年度結束后20個工作日內,向銀保監會或屬地銀保監局報送上年度反洗錢和反恐怖融資年度報告并填報相關附表;法人機構的反洗錢和反恐怖融資年度報告內容應當覆蓋本機構總部和全部分支機構;非法人機構的反洗錢和反恐怖融資年度報告內容應當覆蓋本級機構及其所轄分支機構。

  此外,各保險公司、保險資產管理公司法人機構應當于每季度結束后10個工作日內,通過互聯網“保險監管專項數據采集平臺”向銀保監會報送協助查證洗錢案件信息。(中新經緯APP)

(編輯:吳曉薇)
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