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上海天天彩:新型傳銷騙局曝光!頭頂“區塊鏈”光環,承諾一年回報4倍

2019-12-28 21:18:39 央視財經微信號

上海天天彩 www.aeetz.com   新型傳銷騙局曝光!這家公司頭頂“區塊鏈”光環,承諾一年回報4倍!讓數千人血本無歸…

  這家公司頭頂區塊鏈、國際支付、金融理財等眾多光環,實則進行詐騙、傳銷。

  受害人被層層設局,最終導致血本無歸,數千人深陷其中……

  “行動派”騙局詐騙數千人 資金上億元

  安徽合肥的小賀是位90后,原本從事智能設備的銷售,月收入過萬,日子過得還不錯,直到2017年10月,他老婆的同學給他們推薦了一個名為行動派的投資項目。

  行動派受害者小賀:剛開始說的是,三到四個月就可以回本了,時間很短,你放心,沒有任何風險,公司在香港是一個非常高大上的公司,它的母公司在美國,叫洲際聯盟資本。

  剛開始,小賀半信半疑,因為同學的關系,投資了兩萬元,買入的平臺中的股票,價格一直在漲。過了一個月,同學組織去香港觀摩了公司的開業儀式,之后又組織了出國考察,去了柬埔寨,去了馬來西亞,看到很多明星,很多所謂的政府要員。

  高大上的國外考察,讓小賀開始深信不疑,老婆貸款了40多萬元,投入了行動派,剛開始,會員不斷加入,股票不斷上漲,自己也賺了些錢,于是他們也推薦親朋好友加入,但等到去年下半年,股票卻漲不動了,錢也提不出來。

  行動派受害者小賀:我們找過她好幾次,她每次態度都很不耐煩,說投資都是有風險的。

  2018年8月,同學告訴小賀,平臺的新會員跟不上,錢也提不出來,不過現在又有一個叫做GFX的區塊鏈項目,過段時間就會上市,現在買的話,收益會非常高。

  行動派受害者小賀:我就投入7萬元,她說一年三倍起步,甚至五倍八倍十倍都有可能,那我想三倍的話,我把房貸還掉,也可以輕松一點。

  2018年11月,GFX在某交易所上市,但是等到了約定取得回報的今年2月,錢還是沒有見到。之后,同學又引導小賀,在支付鏈中投入7萬元,原本說可以解鎖原來的錢,但又一次有去無回。

  小賀前前后后投入五六十萬,最后拿回了約40萬元,但更多親戚朋友的錢,總共80多萬元,不僅沒有收益,本金都沒了。像小賀這樣的被害者,在全國保守估計也有幾千人。

  行動派受害者 小娟:我們去貸了款,貸了20多萬元。

  行動派受害者小君:利息越滾越多,導致人家夫妻倆離婚的也有,賣房子的也有。

  記者進入受害者的一個微信群,總共200多人,被騙的金額少的十幾萬,多的上百萬,如果按照每個人被騙40萬元計算,規模也有近億元。而相比于這些受害者,上家們的生活卻是豐富多彩,海外旅行、購物、豪宅、豪車。

  行動派核心成員謝溫琪:一年當中,我用“行動派”賺來的錢,買了四套房,還有一輛最新款的跑車。

  “行動派”涉傳銷 承諾一年回報達四倍

  在這家公司當中,上家豪車豪宅,而像小賀這樣的受害者,血本無歸,全國來看,目前被騙的,保守估計至少有幾千人,被騙的資金,少的幾千,多的上百萬,到底是怎樣一家公司,利用怎樣的手段,騙到這么多人,這么多資金。

  行動派公司的宣傳片極具煽動性,宣稱利用區塊鏈等新技術,打造新的商業模式,持續獲得收益。

  記者打開公司網站,看起來比較粗糙,顯示公司有六大板塊,包括金融理財、購物商城、國際支付、互動直播、游戲娛樂和區塊鏈,都是最賺錢、最前沿的行業。

  行動派受害者小賀:表面工作做得非常好,我們到現在醒悟了之后,發現所有東西全都是假的。

  實際上,行動派公司2017年剛成立,位于香港尖沙咀美麗華商場26樓,所有的業務都沒有實際運營,只是給投資者畫了個餅,讓大家先投入真金白銀。

  行動派總裁助理黃榮:新的資金進場,因為我們平臺只有一只股票,這些資金進場,只能買這只股票,買的人多了,會推動股價的上漲,那這就是最基本的原理。

  平臺在向新的投資者推薦時,都會承諾,3到6個月,股票就能進行兩次分拆,6000美元變成24000美元。保守估計,一年的投入回報在4倍左右。但所有的這些,都建立在會員不斷加入、資金不斷進入的基礎上。

  行動派總裁助理黃榮:有了動態市場(發展下線),才會有靜態(收益),沒有動態推廣,股價不上漲,所有的靜態是沒有辦法有收益的,只有股價的上漲,才會推動靜態賬戶的收益。

  所以,只有新會員進場,帶來新的資金,股票才能漲,大家才有收益,而當有了收益,是不是馬上可以提現呢?受害者告訴記者,2018年下半年,平臺直接關閉了回購虛擬幣,平臺上掛賣板塊也被取消,第三種發展下線變現,成為唯一的方式。

  睦湃律師事務所首席律師楊毅:承諾投資人高額的收益,打著資本運作旗號,其實它的本質還是一種傳銷,只不過這種傳銷行為,比較創新。但從實質上來講,它還是一種金字塔式的傳銷行為,它是通過上線去拉各種的下線實現盈利。

  騙術升級 詐騙目標瞄準老年人

  傳銷,說白了就是賺后面人的錢,當下線發展遇到問題時,也就做不下去了,行動派就是這樣,到了2018年下半年就難以維持了,那么接下來這家公司又是怎么做的,受害者們又在做什么。

  2018年下半年,行動派新增會員量減少,平臺難以持續,于是公司推出新產品,GFX宣稱由日本福布斯發行,基于分布式賬本技術搭建,馬上就會上市,但只有行動派的會員才能購買,收益可達好幾倍。

  行動派核心成員楊威威:21萬元人民幣,你就有資格加入這個俱樂部,你就有資格來購買資本生態圈了,而這些項目,外面普通人是買不到的,除非你有一定的關系。

  購買GFX,要先交21萬元的會費,再另行購買,同時公司還推出TACC、支付鏈等產品,而進入這些項目的資金,基本都打了水漂。

  目前,全新推出的健康鏈,又把魔爪伸向了老年人,在健康中國行百城百講公益講座上,一名所謂的吳教授先講中醫養生,然后再是工作人員勸說聽眾購買產品,加入會員。

  行動派被害人小賀:所謂的健康直銷產業,騙的都是一些退休六十、七十、八十歲的老人,他們把幾百塊錢的一個產品,賣到幾千多塊錢。

  投入的資金拿不回來,于是他們選擇報警,但是這些被公司知道后,賬戶馬上就被封掉,還受到公司的恐嚇。

  行動派發起人童軍:到時候我會給每個會員一封公開信,告訴這件事情是哪幾個人挑起的,我也讓那些被你所害的會員,那些投資人,都去找你們,你除非從地球上消失。

  行動派被害人小張:我是2018年1月投進去,五月份找她們要錢,她們八月份把我的賬號給封了。

  以朋友、親戚的身份,讓人缺少防范意識,用高收益利誘投資者投入巨額資金,受害者報警后,隨意封掉賬戶,公開恐嚇,部分受害者不知所措。

  睦湃律師事務所首席律師楊毅:報案還有可能挽回自己的損失。如果他隱瞞或者說甚至發展了自己的下線,那么就觸犯國家的法律,這樣他就會由一個投資者由一個受害者變成了犯罪嫌疑人。

(編輯:馮方)
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